در حالی که بانک بزرگ بریتانیایی اچ‌اس‌بی‌سی از مدت‌ها پیش با اتهام ضعف مدیریتی در جلوگیری از پول‌شویی روبه‌رو است، یک گزارش تازه از مجلس سنای آمریکا که روز دوشنبه ۲۶ تیر منتشر شد حاکی از آن است که بر پایه بررسی‌های جدید، زیرمجموعه‌هایی از این بانک اقدام به «پرداخت‌های مخفی» به ایران نیز کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، گزارش تازه مجلس سنای آمریکا می‌نویسد که نهادهای مالی وابسته به اچ‌اس‌بی‌سی برای مخفی نگاه داشتن دادوستد مالی با ایران، با روشی موسوم به «پاک‌سازی»، نام ایران را از تمامی عملیات بانکی ثبت شده حذف کرده‌اند.
گزارش سنای ایالات متحده در ادامه می‌نویسد که اچ‌اس‌بی‌سی بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ بیش از ۲۸ هزار معامله بانکی خارج از کنترل حساب‌رسان انجام داده که ۲۵ هزار مورد آن به ایران مربوط می‌شود.
بنابراین گزارش که از سوی «کمیته فرعی دائم برای تحقیقات» در سنای آمریکا تنظیم شده هم‌اینک جزئیات این معاملات نیاز به بررسی بیشتر دارد تا مشخص شود که آیا در آنها تخطی از قوانین تحریمی آمریکا علیه ایران صورت گرفته‌است یا خیر.
گزارش سنای آمریکا می‌نویسد که «جو بسیار آلوده حاکم بر بانک اچ‌اس‌بی‌سی» که در لندن مستقر است باعث شده تا مشتریانی از «خطرناک‌ترین و مرموزترین گوشه‌های جهان ازجمله ایران، سوریه، عربستان سعودی، مکزیک و جزایر کِیمَن» موفق شوند «اعتبارات مشکوکی» را از طریق این بانک رد و بدل کنند.
اشاره این گزارش به عوامل حکومتی در ایران و سوریه، گروه‌های تندرو اسلامی در عربستان، قاچاقچیان مواد مخدر در مکزیک، و مجاری پول‌شویی گسترده در جزایر کیمن در منطقه کارائیب است.
رادیوفردا
No comments:
Post a Comment